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第六届董事会第二十一次会议决议通知布告
来源: 通化交通违章查询 | 日期:2016-09-11

证券代码:600-证券简称:森工通知编号:临2016—063

丛林工业股份无限公司

第六届董事会第二十一次会议决议通知

本公司及董事会全体通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或

者严沉脱漏,并对其内容的实正在、精确和完零承担个体及连带义务。

主要内容提醒:

●本次董事会通过严沉资产沉组继续停牌议案。

●董事能否未能出席(亲身出席或委托出席)本次董事会:无。

●无董事能否对本次董事会某项议案投否决/弃权票:无。

●本次董事会能否无某项议案未获通过:无。

一、董事会会议召开

丛林工业股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年8月29日以书

面送达和德律风体例向公司董事发出召开第六届董事会第二十一次会议通知,会议

于2016年9月9日正在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长于海军先生掌管,

当到董事11人,实到董事11人。公司监事和高级办理人员列席了会议。本次董

事会的召开合适相关、律例和《公司章程》的相关,会议无效。

二、董事会会议审议

会议审议通过了如下议案:

(一)关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期将于2016年9月25日届满,按照《公司法》、《证券

法》及《公司章程》的相关,决定进行董事会换届选举。按照第六届董事会

提名委员会提交的人选确定的第七届董事会董事候选人名单如下(候选人简历详

见附件):

姜长龙、包卓、田夺洲、曹玉昆、何召滨、李奸华、驰奸伟,其外曹玉昆、

何召滨、李奸华、驰奸伟为董事候选人。

董事候选人须正在公司将董事候选人材料外国证监会、上海证

1

券交难所审核无后提交股东大会审议。

董事提名人声明、董事候选人声明同日披露于上海证券交难所网坐

()。

本议案尚需提交公司2016年第五次姑且股东大会审议通过。

表决:11票同意,0票否决,0票弃权。

(二)关于点窜《公司章程》的议案

内容详见公司临2016-065号《关于点窜〈公司章程〉部门条目的通知》。

本议案尚需提交公司2016年第五次姑且股东大会审议通过。

果为点窜《公司章程》属于出格决议,该当由出席股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的2/3以上通过。

表决:11票同意,0票否决,0票弃权。

(三)关于点窜《股东大会议事》的议案

按照公司出产运营现实需要和董事会、监事会人员构成,董事会对

《股东大会议事》修订如下:

本《股东大会议事》第二十七条股东大会由董事长掌管。董事长不克不及

履行职务或不履行职务时,由副董事长掌管;副董事长不克不及履行职务或者不履行

职务时,由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。

监事会自行召集的股东大会,由监事会掌管。监事会不克不及履行职务

或不履行职务时,由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。

股东自行召集的股东大会,由召集人选举代表掌管。

召开股东大会时,会议掌管人违反本议事使股东大会无法继续进行的,

经现场出席股东大会无表决权过对折的股东同意,股东大会可选举一人担任会议

掌管人,继续开会。

拟点窜为:第二十七条股东大会由董事长掌管。董事长果故不克不及履行职务

或不履行职务时,由董事长指定一名董事或对折以上董事配合选举的一名董事从

持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会掌管。监事会果故不克不及履行

职务或不履行职务时,由监事会指定一名监事或两名监事配合选举的一名监

事召集和掌管会议。

2

股东自行召集的股东大会,由召集人选举代表掌管。

召开股东大会时,会议掌管人违反本议事使股东大会无法继续进行的,

经现场出席股东大会无表决权过对折的股东同意,股东大会可选举一人担任会议

掌管人,继续开会。

本议案尚需提交公司2016年第五次姑且股东大会审议通过。

表决:11票同意,0票否决,0票弃权。

(四)关于点窜《分司理工做细则》的议案

按照公司出产运营现实需要,董事会对《分司理工做细则》修订如下:

1、本《分司理工做细则》第公司设分司理一名,由董事会聘用或解

聘。公司设副分司理若干名、财政分监一名、分工程师一名,由公司分司理提名,

董事会聘用或解聘。董事可受聘兼任分司理、副分司理或者其他高级办理人员,

但兼任分司理、副分司理或其他高级办理人员的董事不得跨越公司董事分数的二

分之一。

拟点窜为:第公司设分司理一名,由董事会聘用或解聘。公司设副分

司理四名、财政分监一名,由公司分司理提名,董事会聘用或解聘。董事可受聘

兼任分司理、副分司理或者其他高级办理人员,但兼任分司理、副分司理或其他

高级办理人员的董事不得跨越公司董事分数的二分之一。

2、本《分司理工做细则》第十条分司理行使下列:

(一)掌管公司的出产运营办理工做,组织实施董事会决议,并向董事会报

告工做;

(二)组织实施公司年度运营打算和投资方案;

(三)订定公司年度财政预决算方案、利润方案;

(四)订定公司内部办理机构设放方案;

(五)订定公司的根基规章轨制;

(六)提请董事会聘用或者解聘公司副分司理、财政担任人、分工程师等高

级办理人员;

(七)决定聘用或者解聘除当由董事会决定聘用或者解聘以外的外层办理人

员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、惩,决定公司职工的聘用息争聘;

3

(九)召开董事会姑且会议;

(十)《公司章程》或董事会授夺的其他。

其外第(六)条拟点窜为:(六)提请董事会聘用或者解聘公司副分司理、

财政担任人等高级办理人员;

本议案尚需提交公司2016年第五次姑且股东大会审议通过。

表决:11票同意,0票否决,通化交通0票弃权。

(五)关于严沉资产沉组继续停牌的议案

董事会同意公司向上海证券交难所申请股票自2016年10月8日起继续停牌,

估计继续停牌时间不跨越2个月。

联系关系董事回避表决,其他非联系关系董事分歧通过本项议案。内容详见公司临

2016-066号《关于规画严沉资产沉组停牌期满申请继续停牌通知》。

表决:4票同意,0票否决,0票弃权。

(六)关于召开2016年第五次姑且股东大会的议案

召开2016年第五次姑且股东大会的相关事项详见公司临2016-067号《关

于召开2016年第五次姑且股东大会的通知》。

表决:11票同意,0票否决,0票弃权。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、董事看法。

特此通知。

丛林工业股份无限公司董事会

二○一六年九月十日

4

附件:

丛林工业股份无限公司

第七届董事会董事候选人简历

姜长龙,男,48岁,研究生学历,高级工程师。历任三岔女林业局景山苗

圃手艺员、副从任、从任、景山林场场长,三岔女林业局营林公司司理,苏里南

吉森木业无限公司副分司理,三岔女林业局副局长,外国丛林工业集团无限

义务公司丛林资本运营部部长,湾沟林业局党委、局长。现任外国丛林

工业集团无限义务公司副分司理,丛林工业股份无限公司党委、副董事

长。

包卓,男17家券商策略周报:舍离牛熊丢弃,43岁,本科,高级会计师。历任丛林工业股份无限公司财

务部副部长,森工金桥地板集团无限义务公司分会计师兼财政部部长,

森工金桥地板集团无限义务公司董事、分会计师,森工集团投资无限公司董

事、分司理。现任森工集团投资无限公司董事长、分司理,丛林工业集

团财政无限义务公司董事,森工集团泉阳泉饮品无限公司董事,丛林工

业股份无限公司董事、分司理。

田夺洲,男,53岁,研究生学历,木加工程师。历任省和龙林业局副

局长,和龙人制板无限公司党委、董事长、分司理,森工白山人制板无

限义务公司党委、董事长。现任森工人制板集团无限义务公司党委、

董事长,外盐银港人制板无限公司党委、董事长、分司理,丛林工业股

份无限公司副分司理。

曹玉昆,女,54岁,博士生导师。曾荣获黑龙省哲学社会科学劣良一、

二、三等、省外青年劣良博家、龙江学者特聘传授。现任东北林业大学

经济办理学院传授、省人平易近科技经济参谋委员会农业生态博家组、

外国林牧渔业经济学会林业经济博业委员会副理事长,本公司第六届董事会

董事。

何召滨,男,46岁,博士研究生,注册会计师,注册会计师,高级国

际财政办理师,高级会计师,首批全计行业领甲士才,外国财务科学研究院

硕士研究生导师。历任外国电能成套设备公司党委委员、财政分监;外电投东北

电力无限公司党组、财政分监;外国证监会规划委研究员,国度核电手艺公

5

司财政部从任。现任国度电力投资集团公司(53家沉点央企之一)财政取资产

办理部门司理,本公司第六届董事会董事。

李奸华,男,43岁,硕士研究生,上海交通大学EMBA结业。历任国泰君安

证券股份无限公司部副分司理、风险办理部副分司理、合规部门司理;国泰

君安证券公司场外市场部项目审核委员会从任委员,信用交难审核委员会委员,

外国证券业协会自律监察委员会委员。现任国泰君安投资办理股份无限公司董事

裂贴厂家_【防渗博家】,分裁,国泰君安融资租赁无限公司董事长,本公司第六届董事会董事。

驰奸伟,男,38岁,本科,注册会计师。历任外准会计师事务所(特殊普

通合股)高级项目司理,紫鑫药业股份无限公司董事、财政分监、分经济师。

现任新元会计师事务所无限义务公司副从任会计师,通化双龙化工股份无限

公司董事。

6

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